涉中国地下钱庄交易案 日本7家金属公司遭搜查
http://www.huanqiu.com 来源：环球网 网友评论条进入论坛 2008-01-28 17:43
环球时报·环球网消息：日本警视厅今天针对七家金属进出口公司涉嫌与开设地下钱庄的中国人进行非法交易而展开搜查行动。
据台湾中央社1月28日报道，日本警视厅与宫城、神奈川、宫崎各县的警方组成联合调查小组，当日针对七家金属加工贸易公司进行搜查。因为这些公司与在日本经营地下钱庄的中国人集团进行交易，涉嫌违反银行法及交易对象身份确认法等。
有部分遭到调查的日本金属加工业者表示，收到的汇款是来自中国的企业。但日本警方研判，今天遭到逮捕的这七家金属加工公司很可能明知汇款是来自于地下钱庄但仍以身试法。日本警方指出，铁屑大多是出口到中国福建省的企业，这些企业可能与在日本开设地下钱庄的组织有所挂勾。
报道说，中国将于8月举办北京奥运，开设地下钱庄的中国人看准金属价格将上涨的商机，除了经营钱庄可获利之外，也进行金属贸易牟取暴利。据了解，有日本金属加工业者获得的订单金额高达16亿日元（约合1.07亿人民币）。
