菲律宾一前银行经理因涉嫌参与黑客盗钱案而面临指控

2017-09-08 16:52:00 环球网 郁琳玲 分享
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  【环球网综合报道】英国路透社9月7日报道,菲律宾检察官对一名前银行经理提起诉讼,指控她参与了2016年孟加拉国央行被盗数千万美元的洗钱行为。与此同时,菲律宾检方撤回了对该国两家赌场中介和一家汇款公司的指控。

  菲律宾司法部的一项决议称,司法部已撤销了政府反洗钱委员会对菲律宾汇款服务机构Philrem Service Corp的指控。2016年,该汇款机构在全球最大的网络盗窃之一的资金偷盗中,被称为“票据交换所”。该决议是在8月24日作出的,但在9月7日才下发。

  2016年2月,黑客侵入孟加拉国银行在纽约联邦储备银行的账户,并试图将近10亿美元中的大部分转入位于马尼拉的黎萨尔商业银行(RCBC)的账户中。有许多转账指令被中介银行阻挡或撤销,但其中有8100万美元被转到RCBC的假账户上。之后,大部分资金消失在马尼拉监管宽松的赌场行业中。

  菲律宾司法部称,RCBC的前分行经理马娅•德吉托以及4个用虚假姓名开设账户的不知名人士被指控“违反了反洗钱法的8项罪名”。

  与此同时,司法部还澄清表示,一名菲律宾赌场老板和赌场中介人没有任何责任,但该决议只说驳回对他们的指控,并没有解释为什么。据报道,此案中的这位赌场老板已经归还了近1500万美元的被盗资金。(实习编译:郁琳玲 审稿:谭利娅)

   

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