9CaKrnJNM54作者:王方world.huanqiu.comarticle马德里警方抓捕华人洗钱团伙/e3pmh22ph/e3pmh26vv【环球时报驻西班牙特约记者 王方】据西班牙巴塞罗那广播电台24日报道,马德里警方近日打击了一个以华商为中心的洗钱犯罪团伙,陆续有30多人被逮捕,其中大多数人为华人,少数西班牙人因协助华人而被捕。报道称,马德里警方秘密调查该团伙已有两年。该团伙在5年时间里通过各种违法手段洗钱、逃税,涉案金额达2.5亿欧元。多名西班牙海关人员为华商虚假报关提供帮助。据报道,该团伙从中国购买货物,利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场。由于避税数目巨大,华人小型百货店的相关产品普遍低于市场价格,大大冲击了市场正常运作,导致有许多西班牙当地人经营的商店倒闭。 据马德里警方了解,该团伙分工严密,获得非法资金后通过人脉关系将资金汇至中国,银行监察部门发现不少团伙人员开设了100多个账户。警方称,有华人犯罪团伙现在又开始瞄准名牌产品进行犯罪活动。许多奢侈品牌商品被仿冒,对西班牙商家造成极大的冲击。1437762900000环球网版权作品,未经书面授权,严禁转载或镜像,违者将被追究法律责任。责编:何卓谦环球时报143776290000011["9CaKrnJNLR7","9CaKrnJNLFq","9CaKrnJNLyv","9CaKrnJMIya","9CaKrnJMwvN"]
【环球时报驻西班牙特约记者 王方】据西班牙巴塞罗那广播电台24日报道,马德里警方近日打击了一个以华商为中心的洗钱犯罪团伙,陆续有30多人被逮捕,其中大多数人为华人,少数西班牙人因协助华人而被捕。报道称,马德里警方秘密调查该团伙已有两年。该团伙在5年时间里通过各种违法手段洗钱、逃税,涉案金额达2.5亿欧元。多名西班牙海关人员为华商虚假报关提供帮助。据报道,该团伙从中国购买货物,利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场。由于避税数目巨大,华人小型百货店的相关产品普遍低于市场价格,大大冲击了市场正常运作,导致有许多西班牙当地人经营的商店倒闭。 据马德里警方了解,该团伙分工严密,获得非法资金后通过人脉关系将资金汇至中国,银行监察部门发现不少团伙人员开设了100多个账户。警方称,有华人犯罪团伙现在又开始瞄准名牌产品进行犯罪活动。许多奢侈品牌商品被仿冒,对西班牙商家造成极大的冲击。