9CaKrnJAHnN作者:谭利娅world.huanqiu.comarticle美一网络银行涉嫌洗钱遭查 将涉17国执法行动/e3pmh22ph/e3pmh26vv【环球网报道 记者 谭利娅】据台湾“中央社”5月28日消息,美国28日宣布对虚拟货币营运商“自由储备银行”(Liberty Reserve)展开洗钱调查。美国方面表示,这项调查将涉及17个国家的执法行动,将是世界“最大规模”的洗钱调查。美国纽约检察署表示,“自由储备银行”是个设于哥斯达黎加的实体,它被控从事“60亿美元洗钱计划,并经营未获许可汇钱业务”。报道表示,自由储备银行处理大量不受各国政府监管的汇款交易。美国检察官表示,这个网络银行为至少100万使用者处理至少5500万笔非法交易,“促进了全球犯罪行为”。检察署表示,这项调查涉及17个国家的执法行动,“据信是史上最大规模的洗钱起诉”。据报道,已有5人遭到逮捕,其中包括自由储备银行创办人布多夫斯基(Arthur Budovsky)。另外,与自由储备银行有关的银行账户和网络域名也遭查扣。 起诉书指控布多夫斯基和他的伙伴,成立一家假冒为方便且正当汇款系统的公司。起诉书称,事实上,这个组织已成为“网络犯罪世界的金融中心”。据报道,自由储备银行的系统未向美国当局注册,而且和一些非国家的货币系统不同,不要求使用者证明身分。起诉书说,这个系统促进“广泛网络犯罪活动,包括信用卡欺诈、盗窃身分、投资诈欺、计算机黑客、儿童色情和毒品走私”。“自由储备银行在美国有超过20万使用者,每年处理超过1200万笔交易,总额超过14亿美元。”1369789440000环球网版权作品,未经书面授权,严禁转载或镜像,违者将被追究法律责任。责编:刘洋环球网136978944000011["9CaKrnJAshx","9CaKrnJAcjk","9CaKrnJzKlc","9CaKrnJzifA","9CaKrnJzd4I"]
【环球网报道 记者 谭利娅】据台湾“中央社”5月28日消息,美国28日宣布对虚拟货币营运商“自由储备银行”(Liberty Reserve)展开洗钱调查。美国方面表示,这项调查将涉及17个国家的执法行动,将是世界“最大规模”的洗钱调查。美国纽约检察署表示,“自由储备银行”是个设于哥斯达黎加的实体,它被控从事“60亿美元洗钱计划,并经营未获许可汇钱业务”。报道表示,自由储备银行处理大量不受各国政府监管的汇款交易。美国检察官表示,这个网络银行为至少100万使用者处理至少5500万笔非法交易,“促进了全球犯罪行为”。检察署表示,这项调查涉及17个国家的执法行动,“据信是史上最大规模的洗钱起诉”。据报道,已有5人遭到逮捕,其中包括自由储备银行创办人布多夫斯基(Arthur Budovsky)。另外,与自由储备银行有关的银行账户和网络域名也遭查扣。 起诉书指控布多夫斯基和他的伙伴,成立一家假冒为方便且正当汇款系统的公司。起诉书称,事实上,这个组织已成为“网络犯罪世界的金融中心”。据报道,自由储备银行的系统未向美国当局注册,而且和一些非国家的货币系统不同,不要求使用者证明身分。起诉书说,这个系统促进“广泛网络犯罪活动,包括信用卡欺诈、盗窃身分、投资诈欺、计算机黑客、儿童色情和毒品走私”。“自由储备银行在美国有超过20万使用者,每年处理超过1200万笔交易,总额超过14亿美元。”